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Congelan 26 cuentas por tráfico de migrantes en 6 ciudades fronterizas

junio 7, 2019
congelan cuentas - Congelan 26 cuentas por tráfico de migrantes en 6 ciudades fronterizas


Gabriel Ramírez

Congelan cuentas de red que operaba por la ruta de caravanas migrantes, con cuentas detectadas desde Chiapas hasta 6 ciudades mexicanas de la frontera con Estados Unidoscongelan cuentas - Congelan 26 cuentas por tráfico de migrantes en 6 ciudades fronterizas

Regeneración, 6 de junio del 2019. Congelan cuenta de red que se dedicaría al tráfico de migrantes, ello como resultado de una investigación de inteligencia financiera de hacienda.

Se documenta depósitos relacionados a las rutas de las caravanas migrantes.

“Lo que se han ubicado son además, una serie de depósitos desde el estado de Querétaro hasta 6 ciudades fronterizas”.

“Con base en la ruta que siguió la caravana migrante, que partió en la frontera sur de México, se detectó una serie de operaciones y transferencias financieras desde Querétaro hacia seis ciudades en la frontera con Estados Unidos de América, que son:”

“Tijuana, Nogales, Ciudad Juárez, Ciudad Acuña, Piedras Negras y Reynosa”. – indicó la Unidad de Inteligencia Financiera.

Se trata de las cuentas bancarias de personas físicas y morales por presunta participación en el tráfico de migrantes y la organización ilegal de caravanas migrantes.

Lo anterior en coordinación con la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y distintas agencias del Gobierno de México.

Se trata, explicó la dependencia:

“Específicamente caravanas de migrantes hacia México desde octubre del 2018 a la fecha.”

Así como el flujo de recursos económicos a través de transmisores de dinero en territorio nacional”.

Entonces fue que se identificó un grupo de personas que al paso de las caravanas migrantes, realizaban desde Chiapas y Querétaro operaciones inusuales a distintos países,

Luego entonces se detectó una serie de operaciones y transferencias financieras desde Querétaro hacia seis ciudades en la frontera con Estados Unidos de América.

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Las ciudades son: Tijuana, Nogales, Ciudad Juárez, Ciudad Acuña, Piedras Negras y Reynosa.

Con esta metodología, se presume el pago ilegal por tráfico de migrantes.

Pues se reveló la relación que existe entre el paso de las caravanas migrantes y los depósitos en dispersores de dinero realizados a las ciudades citadas.

Los depósitos eran de El Salvador, Honduras, Guatemala, Camerún, Estados Unidos e Inglaterra.

Por todo lo anterior, la UIF ha instruido la inclusión de veintiséis personas a la Lista de Personas Bloqueadas.

En ese sentido se presentarán las denuncias correspondientes ante la Fiscalía General de la República.

 

Si quieres informarte más, visita: Regeneración

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